董事长、非执行董事
白先生,现年56岁,现任董事会董事长、非执行董事及党委书记。白先生于2019年12月5日获委任为董事会董事长兼非执行董事。彼于2017年12月起至今先后担任国机党委常委、副总经理及工程承包事业部总经理,并于2019年12月27日起兼任中国机械工业工程集团董事及董事长。于2011年12月至2017年12月担任哈尔滨电气集团公司党委常委、纪委书记及先后担任哈尔滨电气股份有限公司党委常委、纪委书记及监事会主席。于2010年1月至2011年12月担任中国华电集团公司江苏分公司总经理、党组副书记。于2001年5月至2010年1月先后担任中国华电工程(集团)有限公司副总经理、党组成员、党组副书记、常务副总经理、总经理,期间(i)于2001年3月至2003年7月兼任中国华电工程(集团)公司人力资源部主任及市场部主任及(ii)于2005年4月至2010年2月先后兼任国电南京自动化股份公司副董事长、董事长。于1999年2月至2001年5月先后担任中国华电电站装备工程(集团)总公司总经理助理、电站装备部总经理、副总经理、党组成员,期间于2000年10月至2001年3月兼任中国华电电站装备工程(集团)总公司人力资源部主任,于1987年7月至1999年2月先后担任电力工业部电力机械局助理工程师、工程师、电站装备处副处长、处长、中国华电电站装备工程(集团)总公司电站装备部副总经理兼综合部总经理。
白先生于1987年毕业于东北电力学院动力工程系,获得电厂热能动力工程学士学位,并于2008年于中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位。
执行董事
艾女士,现年51岁,现任本公司执行董事及党委副书记。艾女士于2020年12月18日获委任为执行董事。艾女士拥有近30年的贸易业务管理经验。彼于1991年7月加入本公司,于1992年1月至1998年1月间任职于中设机床工具有限责任公司。于1998年1月至2005年8月间,艾女士担任中设国际贸易有限责任公司三分部经理,并于2005年9月晋升为副总经理直至2007年5月,其后于2007年5月被任命为中设通用机械进出口有限责任公司的总经理,并担任这一职务直至2013年10月。艾女士于2010年5月晋升为本公司总经理助理直至2013年10月。于2013年10月至2014年11月获委任为中国浦发机械工业股份有限公司(国机的附属公司)副总经理。艾女士自2014年11月至2020年11月担任本公司副总裁,主管本公司的进出口贸易业务。2020年11月至今,艾女士担任本公司党委副书记。艾女士于1991年在北京大学毕业,主修经济管理。艾女士为高级国际商务师。
独立非执行董事
刘女士,现年56岁,现任本公司独立非执行董事,于2011年1月13日获委任。在1985年7月至1988年5月间,曾担任四川省人民银行金融管理处干部。在1988年5月至1993年4月间,刘女士曾担任中国农业银行北京分行法律顾问,并在1993年4 月至2004年4 月间任北京市同达律师事务所主任。2004年,北京市同达律师事务所与金诚律师事务所合并更名为北京金诚同达律师事务所,刘女士任北京金诚同达律师事务所创始合伙人之一。在2009年6月至2015年9月10日间,刘女士曾担任在深圳证券交易所上市的中交地产股份有限公司(原名为中房地产股份有限公司)(股票代码:000736)的独立董事。在2010年8月至2016年8月间,刘女士曾担任在上海证券交易所上市的北京银行股份有限公司(股票代码:601169)的外部监事。现时,刘女士担任在上海证券交易所上市的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(股票代码:601798)的独立董事、在上海证券交易所上市的北京银行股份有限公司(股票代码:601169)的独立董事,以及在联交所主板上市的公司国美电器控股有限公司(股份代号:00493)的独立非执行董事。
1985年,刘女士毕业于西南政法大学,获法律学士学位。1998年,刘女士从中国社会科学院研究生院的经济法专业毕业。2003年,刘女士亦获得北京大学光华管理学院的高级管理人员工商管理硕士学位。
独立非执行董事
吴先生,现年54岁,现任本公司独立非执行董事,于2014年2月20日获委任。彼为香港会计师公会会员、香港证券及投资学会、特许公认会计师公会、香港税务学会及香港特许秘书公会资深会员。吴先生获香港浸会大学颁授会计学工商管理学士学位,并获曼彻斯特大学及韦尔斯大学联合颁发工商管理硕士学位。
吴先生曾于一家国际核数师行德勤关黄陈方会计师行工作五年,其后于香港多间上市及私人公司服务,担任企业融资主管及执行董事。吴先生现为锦兴国际控股有限公司(联交所主板上市的公司,股份代号:2307)、盛诺集团有限公司(联交所主板上市的公司,股份代号:1418)、河南金马能源股份有限公司(联交所主板上市的公司,股份代号:6885)及中关村科技租赁股份有限公司(联交所主板上市的公司,股份代号:1601)的独立非执行董事。此外,彼曾于过去三年内在北青传媒股份有限公司(联交所主板上市的公司,股份代号:1000)、华融投资股份有限公司(联交所主板上市的公司,股份代号:2277)、第一拖拉机股份有限公司(同时在联交所主板(股份代号:00038)及上海证券交易所(股票代码:601038)上市的公司)、中外运航运有限公司(联交所主板上市的公司,已于2019年1月除牌,股份代号:368)及广东世运电路科技有限公司(上海证券交易所上市的公司,股票代码:603920)担任独立非执行董事。
总经理、执行董事
方先生,现年48 岁,现任本公司总裁、执行董事兼党委副书记。彼于2019年12月30日获委任为总裁,并于2020年2 月14日获委任为执行董事。彼拥有超过20年的工程承包业务经验。方先生于1993年8月加入本公司,历任任业务员、第四成套事业部国际工程三部副总经理、第四事业部副总经理兼国际工程三部总经理、党总支书记、第四工程成套事业部总经理,并于2015年9月晋升为本公司总经理助理兼第四事业部总经理。彼于2017年2月至2019年12月担任本公司副总裁。方先生于1993年在湖南大学毕业,主修工业外贸。方先生为高级工程师。
非执行董事
马先生,现年65岁,现任本公司非执行董事,于2020年9月25日获委任。马先生拥有超过30年的机电一体化及企业管理经验。自1980年3月至2015年4月,马先生在中国电器科学研究院有限公司(前身为中国电器科学研究院、广州电器科学研究院、广州电器科学研究所),主要历任所长助理、技术改造办公室主任、副所长、所长、院长、党委副书记、党委书记、总经理、董事长。期间于2012年10月至2015年4月兼任江苏苏美达集团有限公司董事及董事长。
马先生自2015年4月至2016年7月担任江苏苏美达集团有限公司董事长,自2015年4月起至今担任中国福马机械集团有限公司董事,并于2019年12月起至今担任国机集团科学技术研究院有限公司董事。
中国电器科学研究院有限公司、江苏苏美达集团有限公司、中国福马机械集团有限公司及国机集团科学技术研究院有限公司是国机的附属公司。
马先生于1980年毕业于浙江大学电机系电机专业,获得电机专业工学学士学位。马先生为教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。
独立非执行董事
刘先生,现年64岁,现任本公司独立非执行董事,于2011年1月13日获委任。1984年9月至1986年1月,刘先生曾任北京钢铁学院物理系教师。自1986年1月至今,刘先生在北京大学光华管理学院以及其前身经济学院经济管理系任教,历任北京大学光华管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师以及金融系主任及MBA澳门金沙线上娱乐主任等多个教职。刘先生亦为北京大学金融与证券研究中心副主任。
目前,刘先生亦担任在联交所主板上市的交通银行股份有限公司(股份代号:3328)之独立非执行董事及中国国际金融股份有限公司(股份代号:3908)之独立非执行董事。此外,彼被提名为公司治理委员会主席、审计委员会及风险控制委员会成员。彼亦担任均于深圳证券交易所上市的宇顺电子股份有限公司(股票代码:002289)及中国石油集团资本股份有限公司(股票代码:000617)的独立董事。
此外, 刘先生于过去三年内曾担任在上海证券交易所上市的廊坊发展股份有限公司(股票代码:600149)及在深圳证券交易所上市的华油惠博普科技股份有限公司(股票代码:002554)的独立董事。
于1982年及1984年,刘先生毕业自北京大学,分别获得物理学学士及硕 士学位。刘先生亦为中国注册会计师协会会员(非执业)。
独立非执行董事
方先生,现年68岁,现任本公司独立非执行董事,于2011年7月29日获委任。彼于1971年9月加入沈阳铁路局施工机械厂。方先生其后加入沈阳铁路局沈阳工程处,且于1977年2月至1994年8月间于该局担任技术员、助理工程师、工程师、副段长、段长、副处长和处长等不同职务。
方先生于1994年8月获任为沈阳铁路局沈阳分局副局长,并于1994年8月至1999年12月间于沈阳铁路局沈阳工程总公司担任总经理。在1999年12月至2003年12月间,方先生加入沈阳铁路工程建设集团有限公司担任董事长兼总经理。在2003年12月至2008年3月间,方先生于中铁九局集团有限公司担任不同职务,包括董事、副总经理及副董事长等。在2008年3月至2012年12月,方先生亦是中铁科工集团有限公司(「中铁科工集团」)、中铁五局(集团)有限公司(「中铁五局」)、中国海外工程有限责任公司(「中国海外工程公司」)及中国中铁航空港建设集团有限公司(「中国中铁航空港建设公司」)的外部董事,及中铁建工集团有限公司(「中铁建工集团」)的监事及监事会主席。这五家公司为在联交所主板及上海证券交易所上市的中国中铁股份有限公司(联交所股份代号:00390;上海证券交易所股票代码:601390)的附属公司。
作为外部董事,方先生分别代表股东中国中铁股份有限公司的权益,参与中铁科工集团、中铁五局、中国海外工程公司及中国中铁航空港建设公司的董事会会议。然而,方先生不参与中铁科工集团、中铁五局、中国海外工程公司及中国中铁航空港建设公司的日常管理。作为中铁建工集团的监事及监事会主席,方先生代表股东中国中铁股份有限公司的权益,参与中铁建工集团的监事会及董事会会议。然而,方先生不参与中铁建工集团的日常管理。
1977年,方先生毕业于上海铁道学院工程系铁道工程专业,并于1995年12月从美国国际东西方大学决策管理学系毕业,取得高级管理人员工商管理硕士学位。方先生为高级工程师和国家一级注册建造师。
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